董事會為本公司最高治理機構，董事係經由股東會選舉產生，獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，選任前二年及任職期間，非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員，以確保其獨立性。 本公司依據公司本身運作、營運型態及發展需求，遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量，成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養，確實落實董事會成員之多元化。

一、董事會權責如下：

1.本公司之營運計畫。
2.年度財務報告及須經會計師核閱簽證之第二季財務報告。
3.依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
4.訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
5.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
6.財務、會計或內部稽核主管之任免。
7.對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
8.依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

二、第四屆董事會成員：

三、董事會成員多元化政策：

本公司已於本公司之「公司治理實務守則」訂定董事會整體應具備之能力，考量董事會成員組成之多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下列二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(1)營運判斷能力

(2)會計及財務分析能力

(3)經營管理能力

(4)危機處理能力

(5)產業知識

(6)國際市場觀

(7)領導能力

(8)決策能力

一、首屆成立薪酬委員會日期：民國107年5月17日

二、第三屆薪酬委員會委員任期：民國110年4月16日至民國113年3月31日

三、薪酬委員會成員：

四、薪酬委員會運作介紹：

本公司於民國107年設置薪資報酬委員會，薪資報酬委員會之成員組成，依循薪資報酬委員會組織規程，由董事會決議委任，主要職權包含：定期檢討本公司董事、各功能性委員及經理人等績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並對薪資報酬委員會組織規程提出修正建議。目前成員為3位獨立董事。

本公司於111/01/19及111/03/14薪酬委員會檢討本公司110年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

五、 111年度薪資報酬委員會成員出席情形：

六、111年度薪資報酬委員會會議運作情形