推動公司治理及執行情形

本公司負責公司治理相關事務之專職人員為本公司財務主管田書祥協理,具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上,其主要職責為負責督導並執行公司治理之運作,包含:

(1)提供董事執行業務所需資料且於董事會召開前七天前提供紙本會議資料。

(2)檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

(3)規劃並辦理每年董事會時程及股東會日期等會議相關事宜。

(4)辦理公司登記及變更登記。

(5)製作董事會及其功能性委員會及股東會議事錄且確實於會後二十天內提供。

(6)依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事進修。

(7)擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。

(8)督導並精進本公司之公司治理實施情形。

(9)召開法人說明會。

(10)接待投資人並回覆投資人所詢問之相關問題、及對公司內外部說明公司治理實施成果等。

董事會

董事會為本公司最高治理機構,董事係經由股東會選舉產生,獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任前二年及任職期間,非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員,以確保其獨立性。
本公司依據公司本身運作、營運型態及發展需求,遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量,成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養,確實落實董事會成員之多元化。

職稱姓名學歷專業經歷
董事長黃舉昇成功大學工業管理系畢企業管理
產業分析
策略管理
進金生實業股份有限公司董事長
中宇峰能源科技股份有限公司董事長
中建峰能源科技股份有限公司董事
鉅申能源股份有限公司董事
安閏智慧股份有限公司董事
博豐光電股份有限公司董事長
聿豐實業股份有限公司董事長
明辰生活股份有限公司董事
圓境生態綠能股份有限公司董事
英屬開曼群島商八維智能控股公司董事
八維智能股份有限公司董事
圓境生態綠能股份有限公司董事
董事厲國欽成功大學電機系畢企業管理
產業分析
麥迪實國際副總裁
董事李自正台灣大學法律系畢國際關係外交部資訊及電務處處長
外交部亞太司、北美事務協調委員會、北美司科員
駐荷蘭代表處秘書
外交部條法司秘書回部辦事、科長
駐以色列代表處秘書
外交部國組司秘書
駐歐洲銀行資深顧問
外交部研設會專門委員
外交部條法司副司長
駐阿曼代表處代表
外交部外交學院公使回部辦事
董事李傳來東吳大學法律系經濟
法律
經濟部國會聯絡組秘書
永續循環經濟發展協進會顧問
台灣電力(股)公司/法案推動資深專業管理師
獨立董事劉祥泰成功大學工業管理系博士
成功大學工業管理科學系碩士
數學規劃
生產管理
資訊管理
績效評估
昇銳電子股份有限公司董事
萬能科技大學管理學院教授兼院長
中山科學研究院技正
獨立董事李禮仲威斯康辛州立大學法學博士
美利堅大學法學碩士
波士頓大學法學碩士
東吳大學法律學士
智慧財產權法與競爭法制
公司法與公司治理
證券交易法
銀行法
信託法
保險法
上揚科技股份有限公司獨立董事
財團法人多層次傳銷保護基金會董事
兆豐第一創業投資股份有限公司董事
財團法人勇健文化藝術基金會董事長
中華國家法治改造促進會理事長
財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事
財團法人祥和文教基金會監事
中華直銷法律學會理事
日晟股份有限公司獨立董事
亞洲大學財法系系主任
銘傳大學專任副教授
行政院公平交易委員會委員
美國紐約大學訪問學者
紐約大學世界貿易組織智慧財產權工作小組
OECD全球公司治理小組國際講師
獨立董事白幸卉淡江大學會計研究所
靜宜大學會計學系
會計
財務
審計
凱羿國際集團股份有限公司獨立董事
安侯建業聯會計師事務所併購交易服務組協理
安侯建業聯會計師事務所審計主任
安侯建業聯會計師事務所高級審計員
長榮大學真理大學兼任講師
元大寶來證券股份有限公司投資銀行業務部協理
獨立顧問

薪資報酬委員會

本公司於民國107年設置薪資報酬委員會,薪資報酬委員會之成員組成,依循薪資報酬委員會組織規程,由董事會決議委任,主要職權包含:定期檢討本公司董事、各功能性委員及經理人等績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並對薪資報酬委員會組織規程提出修正建議。目前成員為3位獨立董事。

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括:
財務報表;

稽核及會計政策與程序;

內部控制制度暨相關之政策與程序;

重大之資產或衍生性商品交易;

重大資金貸與背書或保證;

募集或發行有價證券;

衍生性金融商品及現金投資情形;

法規遵循;

經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突;

申訴報告;

防止舞弊計劃及舞弊調查報告;

資訊安全;

公司風險管理;

簽證會計師資歷、獨立性及績效評量;

簽證會計師之委任、解任或報酬;

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。進金生能源服務公司審計委員會符合上述法令規定。

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